仮想通貨

GBSHは仮想通貨・水素エネルギー投資詐欺。 類似の詐欺としてGBSHEX、HEO、HESなどという名称の場合もあります。 有名人のなりすまし詐欺を用いてLINEトークなどで狡猾な詐欺勧誘が行われている悪質案件。 →同様手口の詐欺を詳しく解説 インスタ・フェイスブックなどの広告からLINEに誘導され、水素エネ...

ACADIANは被害者が急増している仮想通貨投資詐欺。 私達、詐欺返金請求ナビが行った調査結果からも、日本人の名前を名乗った外国人がLINEグループで仮想通貨投資の授業を行い、ACADIAN式の稼ぎ方を教えるといった詐欺勧誘が行われていることが判明しています。 ACADIANの詐欺投資話にお金を騙し取られてしまわない...

BitForex Securityは運営会社が不明の海外の仮想通貨サイト。 ネットでBitForex Securityについて調査してみたところ、BitForex Securityは海外検索サイトによると金融ライセンスを持たない違法業者だということが分かっています。 登録国は、アメリカ合衆国で典型的な詐欺目的な仮想通...

DDE FINTECH HOLDING（WFCクラブ）は株式会社DDE FINTECH HOLDINGが運営を行う仮想通貨サイト。 ネットでDDE FINTECH HOLDING（WFCクラブ）について調査してみたところ、DDE FINTECH HOLDING（WFCクラブ）は運営会社の会長 紙屋道雄という人物が金融...

BTCMetaは運営会社が不明の海外の仮想通貨サイト。 ネットでBTCMetaについて調査してみたところ、BTCMetaは海外情報検索サイトによると金融ライセンスを持たない違法業者だということが分かっています。 登録国は、中華人民共和国で典型的な詐欺目的な仮想通貨サイトのようです。 ちなみに、WikiBitリスクの注...

CICIは運営会社が不明の海外の仮想通貨サイト。 ネットでCICIについて調査してみたところ、CICIは海外情報検索サイトによると金融ライセンスを持たない違法業者だということが分かっています。 また、WikiBitにはCICIに関する注意喚起が表示されており、「取引所現在有効な規制がないため、リスクに注意してください...

EFFICIENCY TRUSTは運営会社が不明の海外の仮想通貨サイト。 ネットでEFFICIENCY TRUSTについて調査してみたところ、EFFICIENCY TRUSTは１年縛りのあるイールドファーミングの仮想通貨詐欺を行う業者のようです。 イールドファーミングとは、DeFi（分散型金融）上で、暗号資産（仮想通...

Traweb3は運営会社が不明の海外の仮想通貨サイト。 ネットでTraweb3について調査してみたところ、Traweb3（https://traweb3.website/）は2023年8月13日に販売ページが作られた仮想通貨会社のようです。 Traweb3 は、効率と公平性に重点を置き、中央集権的な機関による制御を受...

Kelygexは運営会社が不明の海外の仮想通貨サイト。 ネットでKelygexについて調査してみたところ、Kelygexは2023年5月4日に販売サイトが作られたばかりの、まだ4カ月しか経過していない仮想通貨サイトだと分かっています。 販売サイトは、複数の言語に対応しており、もちろん日本語訳も可能となっていますが、右...

TDbankは運営会社が不明の海外の仮想通貨サイト。 ネットでTDbankについて調査してみたところ、TDbankは2022年6月22日に販売ページが作られた詐欺業者のようです。 ちなみに、TDbankは世界的に有名なアメリカの国立銀行になりますが、今回の調査対象のTDbankは本物のTDbankの名前をそのまま使用...

Lazycoinsは運営会社が不明の海外の仮想通貨サイト。 ネットでLazycoinsについて調査してみたところ、販売ページにはLazycoinsは2014年に仮想通貨プラットフォームを立ち上げ、イギリスで認可を受けた会社であるとの記載があります。 しかしながら、認可などどこを探しても情報は出て来ず、ドメイン検索サイ...

BTCEXAは運営会社が不明の海外の仮想通貨サイト。 ネットでBTCEXAについて調査してみたところ、BTCEXAの公式ツイッターは数年前からアカウントが存在しており、販売サイトも長年生き続けていることが予想されます。 しかしながら、販売サイトのほうはネットのどこを探しても見つけることは出来ず、一部の評判サイトの方で...

cybertreasury.vipは運営会社が不明の海外の仮想通貨サイト。 ネットでcybertreasury.vipについて調査してみたところ、cybertreasury.vipは2023年6月にできたばかりの仮想通貨サイトのようで、ネット上にはまだほとんど利用者の口コミや評判の投稿が無いようです。 ドメインサイト...

Bitgeekは運営会社が不明の海外の仮想通貨サイト。 ネットでBitgeekについて調査してみたところ、Bitgeekという仮想通貨取引所は2023年4月25日にドメインを取得したばかりの新参サイトだということが判明。 比較的に新し目なサイトというだけあり、ネット上での口コミや評判はあまり見つかりませんが、サイト内...

BTCKCOINは運営会社が不明の海外の仮想通貨サイト。 ネットでBTCKCOINについて調査してみたところ、BTCKCOINはグループLINE誘導型の中国系仮想通貨サイトだと判明しています。 BTCKCOINについて情報を集めてみたところ、とあるマッチングアプリで「すごい投資情報がある」と勧誘され、誘導された先がB...

indodoxは運営会社が不明の海外の仮想通貨サイト。 ネットでindodoxについて調査してみたところ、似たような仮想通貨サイトをいくつも複製しまくっている詐欺サイトだと口コミで言及がありました。 ちなみに、似たような仮想通貨サイトとは、 Yahoo知恵袋より HF：https://hfmarkets001.com...

IXXはIXX.COMが運営を行う海外の仮想通貨サイト。 ネットでIXXについて調査してみたところ、IXXは世界初のデジタル資産取引コミュニティと称する会社のようですが、評判サイトをみた感じあまり稼げたという声は上がっていないようですね。 ブロックチェーン取引エコロジーの理想的なユートピア国家を実現し、すべての人のた...

uuuvip8は運営会社が不明の海外の仮想通貨サイト。 ネットでuuuvip8について調査してみたところ、SNSやマッチングアプリから誘導された形跡がある悪質な仮想通貨会社だと判明。 口コミや評判は、他の仮想通貨サイトに比べたらかなり少ないのですが、yahoo知恵袋によると Yahoo知恵袋から引用 uuuvip8は...

Higcrypto.netは運営会社が不明の海外の仮想通貨サイト。 ネットでHigcrypto.netについて調査してみたところ、ツイッターにてHigcrypto.netを危険視する声が多いことが分かりました。 https://twitter.com/kourtkisses/status/16954361393378...

BitAlpha AI(ビットアルファAI)は運営会社が不明の海外の仮想通貨自動売買サイト。 ネットでBitAlpha AI(ビットアルファAI)について調査してみたところ、BitAlpha AI(ビットアルファAI)は独自のアルゴリズム取引APIを使用した自動売買プラットフォームサービスを展開している会社で、主にビ...

Bitstamp（ビットスタンプ）は運営会社が不明の海外の仮想通貨サイト。 ネットでBitstampについて調査してみたところ、今回調査しているBitstampはロンドンに本社を置く（5 New Street SquareLondon, EC4A 3TWUnited Kingdom）正規のBitstampのパクリサイ...

BRKNIT.comは運営会社が不明の海外の仮想通貨サイト。 販売サイトに記載されている内容によると、BRKNIT.comは2018年にセーシェル諸島で登録された仮想通貨情報会社であり、運営本部はドバイにあるとのこと。 また、シンガポールや韓国のソウルにオペレーションセンター支部があり、世界中に事業を展開しているとの...

EIB Incは運営会社が不明の海外の仮想通貨投資情報サイト。 ネットでEIB Incについて調査してみたところ、EIB Incは欧州投資銀行関係の仮想通貨サイトだと販売ページで掲載されています。 ※私たちについて 欧州投資銀行は、欧州連合加盟国が所有する欧州連合の投資銀行であり、世界最大の超国家融資機関の 1 つで...

CRYPTO EXCHANGEは会社名が不明の海外の仮想通貨サイト。 ネットでCRYPTO EXCHANGEについて調査してみたところ、CRYPTO EXCHANGEは海外FX検索サイトによるとアメリカ合衆国で初回登録された仮想通貨サイトだと判明。 ちなみに、いままで見てきた仮想通貨サイトは会社名はおろか、所在地や連...

AI Trader Hub 7はHolloWay Capital Limitedが運営する海外の仮想通貨投資情報アプリ。 ネットでAI Trader Hub 7について調査してみたところ、いくつかの評判サイトで「使うのは危険」だと注意喚起されている仮想通貨のスマホアプリだということがわかりました。 ちなみに、某掲示板...

PHALANX（ファランクス）は運営会社が不明の海外の仮想通貨投資情報サイト。 ネットでPHALANXについて調査してみたところ、中国を拠点とする詐欺グループがyoutubeを通してPHALANXを使えば「誰でも簡単に稼げる！」と宣伝していたようです。 ちなみに、PHALANXの公式サイトでは、運営している会社名はお...

Transfer Bitcoin（トランスファービットコイン）は運営会社が不明の海外の仮想通貨投資情報サイト。 ネットでTransfer Bitcoinについて調査してみたところ、グーグルの検索エンジンで検索してもほとんど情報がありませんでした。 ちなみに、Transfer Bitcoinでは運営会社はおろか、会社所...

DapChainは運営会社が不明の海外の仮想通貨投資情報サイト。 ネットでDapChainについて調査してみたところ、主な情報の発信先はツイッター（現在：X「エックス」）からのようです。 ツイッターのアカウントは、なぜか2アカウント存在しており、フォロワー数はそこまで多く無いように思います。 ちなみに、ツイッターの内...

BitMEX（ビットメックス）は運営会社が不明の海外の仮想通貨投資情報サイト。 ネットでBitMEXについて調査してみたところ、2020年のレバレッジに関する金融取引法及び資金決済の法改定が行われたことをキッカケに取引高最大の取引所であるBitMEXは、日本人のユーザーの利用が禁止とする文章を公開しました。 ①日本語...

si-connectは運営会社が不明の海外の仮想通貨投資情報サイト。 ネットでsi-connectについて調査してみたところ、販売サイトは「2021年9月27日」に作成されており、約2年間程運営してきている仮想通貨情報会社のようです。 長年にわたり、当社は世界中のさまざまな機関投資家からなる独自のコミュニティを形成し...